Obninsk.Name

Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Силовики  /  9 августа 2017
Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Константин Еременко
Все статьи автора
Написать автору
Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
5499 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



9 апреля 2021

Калужская прокуратура запретила продажу амулетов от ковида

Для получения наживы все средства хороши – так считают некоторые ушлые торговцы. Пока есть спрос, есть...

9 апреля 2021

Прокурор региона встретился с жителями Аграфенино

Начало паводка для Боровского района обернулось рядом проблем, самой острой из которых стало затопление...

8 апреля 2021

Тормози, когда едешь! ГИБДД напомнила водителям правила

Вчера вечером на автодороге А-108 в районе Балабанова произошло страшное ДТП, в котором пострадали двое...

8 апреля 2021

Силовики предотвратили «террористический акт» в аэропорту в Калуге

Накануне силовиками был задержан рейс в международном аэропорту в Калуге. За 15 минут до вылета в Санкт-Петербург...

7 апреля 2021

Обнинец забил собутыльника бутылками до смерти

Алкоголь до добра не доводит. В пьяном угаре люди творят невообразимые вещи. «Ты меня уважаешь»...

7 апреля 2021

23 апреля глава калужского Следкома проведет прием в Обнинске

По предварительной записи. У жителей наукограда скопилось достаточно вопросов по работе следователей...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое