Obninsk.Name

Обнинец получил два года условно за «обналичку» 950 миллионов

Криминал  /  5 июня 2019
42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.

Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.

Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.

«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.

Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.

После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.

7391 просмотр
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал»:



22 апреля 2021

Обнинская плейгерл обокрала пенсионера

Настали времена повальной борьбы за равенство. И некоторые девицы стали завидовать мужчинам, которые...

22 апреля 2021

В Обнинске пойман похититель ливневых решеток

В Обнинске регулярно пропадают ливневые решетки и крышки канализационных люков. Похитителей уже неоднократно...

22 апреля 2021

Обнинец под известным брендом продавал поддельные чехлы для телефонов

В наукограде возбудили два уголовных дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации...

21 апреля 2021

Мошенники испугались обнинского участкового

77-летней жительнице Обнинска Ларисе Владимировне позвонили неизвестные: – Мы звоним из следственного...

19 апреля 2021

Оформляя кредит, женщина лишилась 24 тысяч рублей

52-летняя жительница Обнинска решила оставить заявку на получение кредита на каком-то сайте. Через некоторое...

19 апреля 2021

Что бывает с теми, кто не оформляет договоры

Уже 30 лет по России гуляет капитализм, а наши граждане по-прежнему стесняются требовать составления...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое