42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.
Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.
Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.
«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.
Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.
После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.
За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.
Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.
Рената Белич Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора |
Написать автору
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter] |
9011 просмотров |
Последние новости из рубрики «Криминал»:
27 марта 2024
10 лет за 9 тысяч: калужанин избил и ограбил мужчину
В сентябре в Калуге на Генерала Попова 41-летний мужчина совершил разбой. Он напал возле одного из домов...
26 марта 2024
Мошенники похитили у жительницы Обнинска более двух миллионов рублей
Воспользовавшись выгодным предложением банка, женщина оформила вклад на сумму 975 тысяч рублей, которые...
26 марта 2024
Обнинские полицейские арестовали дачного вора
Кража имущества в садовом товариществе была раскрыта по «горячим» следам. 41-летний гражданин без определенного...
25 марта 2024
Желая заработать на виртуальной бирже, житель Обнинска лишился почти миллиона рублей
Со слов потерпевшего, он заинтересовался рекламой в сети Интернет о дополнительном заработке, путем торговли...
25 марта 2024
Жительницу Обнинска запугали невыездом за границу и ежедневными пенями в 50 тысяч
Жительнице Обнинска позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником одной из известных компаний,...
25 марта 2024
Лже-сотруднику портала госуслуг жительница Обнинска отдала 200 тысяч рублей
Женщине позвонила неизвестная, представившаяся специалистом портала Госуслуг, и сообщила о взломе учетной...
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
ЖКХ / 2024-03-28
Жителей Обнинска призывают задуматься о видеокамерах...
Медицина / 2024-03-28
В Обнинске с опережением идет строительство завода...
смотреть все
Опрос
Главные новости
ЖКХ / 2024-03-28
Жителей Обнинска призывают задуматься о видеокамерах...
Медицина / 2024-03-28
В Обнинске с опережением идет строительство завода...
Медицина / 2024-03-28
Обнинцы могут помочь нуждающимся в переливании...
Мероприятия / 2024-03-28
В Точке кипения Обнинск стартовали «Каникулы твоих...
Свежие новости
Силовики / 2024-03-28
Обнинским малышам продолжают разъяснять ПДД
Дороги / 2024-03-28
Для проезда к малоярославецким деревням на несколько дней закроют карьеры
Спорт / 2024-03-28
Обнинские спортивные семьи приглашаются на фестиваль ГТО
Дороги / 2024-03-28
В Обнинске с 4 апреля временно перекроют сквозной проезд в районе пр. Маркса, 43
МЧС / 2024-03-28
Паводок в Боровском районе ожидают на выходных
ЖКХ / 2024-03-28
В обнинской многоэтажке запустили новый лифт
Общество / 2024-03-27
Воронцов и Слепцов — в оперативном розыске!
Самое оценённое
Экономика / 2024-03-18
В Обнинске планируют построить Круглогодичный аква-термальный комплекс «Море...
Благоустройство / 2024-03-17
Детки в клетке? Это сооружение для людей какого возраста?
Выборы / 2024-03-07
Стоит ли идти на выборы?
Экология / 2024-03-16
В Гурьяновском лесу вырубят деревья
Медицина / 2024-03-12
Как решают вопрос с медицинскими кадрами в Калужской области
Животные / 2024-03-10
В Обнинске соболя отправили жить на мороз в картонной коробке
ЖКХ / 2024-03-14
Печальные виды коммунальной бесхозяйственности
Медицина / 2024-03-10
До 14 марта в Калужской области работает «Онкопатруль»
КомментируемоеСамое обсуждаемое
Образование / 2024-03-26
Детский сад на Заводской в Обнинске всё ещё закрыт
Криминал / 2024-03-26
Мошенники похитили у жительницы Обнинска более двух миллионов рублей
Экология / 2024-03-25
В Обнинске началась массовая вырубка деревьев
Благоустройство / 2024-03-25
В Обнинске вырубают деревья ради строительства новой ЛЭП
Благоустройство / 2024-03-25
В Обнинске переделают горнолыжку?
Медицина / 2024-03-24
Калужская область планирует экспорт медуслуг в Королевство Марокко
Общество / 2024-03-23
Артамонову не понравилось качество реконструкции будущего Эрмитажа в Калуге
Экономика / 2024-03-21
Как чешский посол Пивонька помогал «отжать» известное калужское предприятие в 15...
Благоустройство / 2024-03-20
В Обнинске вырубили более тысячи деревьев
Благоустройство / 2024-03-18