Obninsk.Name

Обнинец получил два года условно за «обналичку» 950 миллионов

Криминал  /  5 июня 2019
42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.

Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.

Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.

«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.

Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.

После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.

9011 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал»:



27 марта 2024

10 лет за 9 тысяч: калужанин избил и ограбил мужчину

В сентябре в Калуге на Генерала Попова 41-летний мужчина совершил разбой. Он напал возле одного из домов...

26 марта 2024

Мошенники похитили у жительницы Обнинска более двух миллионов рублей

Воспользовавшись выгодным предложением банка, женщина оформила вклад на сумму 975 тысяч рублей, которые...

26 марта 2024

Обнинские полицейские арестовали дачного вора

Кража имущества в садовом товариществе была раскрыта по «горячим» следам. 41-летний гражданин без определенного...

25 марта 2024

Желая заработать на виртуальной бирже, житель Обнинска лишился почти миллиона рублей

Со слов потерпевшего, он заинтересовался рекламой в сети Интернет о дополнительном заработке, путем торговли...

25 марта 2024

Жительницу Обнинска запугали невыездом за границу и ежедневными пенями в 50 тысяч

Жительнице Обнинска позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником одной из известных компаний,...

25 марта 2024

Лже-сотруднику портала госуслуг жительница Обнинска отдала 200 тысяч рублей

Женщине позвонила неизвестная, представившаяся специалистом портала Госуслуг, и сообщила о взломе учетной...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое

Благоустройство / 2024-03-25

В Обнинске переделают горнолыжку?

Благоустройство / 2024-03-18

Обнинск – не Париж, слава богу!