Obninsk.Name

Сотрудники Калужского «Лотте» сядут в тюрьму за мошенничество в крупном размере

Криминал  /  19 апреля 2021
Калужские следователи раскрыли мошенническую схему с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», которое функционирует на территории Боровского района.

В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.

Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.

Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.

Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.

Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.

В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.

Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

8235 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Боровский район:



6 мая 2021

Разбитую межрайонную трассу поставили в очередь на ремонт

Среди всех проблемных участков дорог Боровского района особняком можно выделить трассу, соединяющую Боровск...

4 мая 2021

Ремонт дороги в районе Потресовского карьера запланировали на лето

Недавно в ДРСУ №5 поделились приятной новостью для всех автовладельцев Боровского района. По словам возглавляющего...

2 мая 2021

Митрополит Калужский и Боровский обратился к верующим с Посланием

Митрополит Калужский и Боровский Климент обратился к верующим с посланием и поздравил их с Пасхой. —...

1 мая 2021

В администрации района попросят отремонтировать дороги к достопримечательностям

Уже завтра православные жители Боровского района будут отмечать праздник Святой Пасхи. В этот день многие...

1 мая 2021

В Боровском районе сформировали программу ко Дню Победы

Уже через на этой недели жители Боровского района вместе со всей страной отметят один из самых главных...

30 апреля 2021

На нарушителей миграционного законодательства завели уголовные дела

В Калужской области возбужден ряд уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства. Жительница...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое

Благоустройство / 2021-05-06

На Ленина, 110 появится парковка