Obninsk.Name

Сотрудники Калужского «Лотте» сядут в тюрьму за мошенничество в крупном размере

Криминал  /  19 апреля 2021
Калужские следователи раскрыли мошенническую схему с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», которое функционирует на территории Боровского района.

В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.

Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.

Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.

Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.

Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.

В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.

Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

9243 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Боровский район:



24 июля 2021

Боровская прокуратура защитила права сирот

Сотрудники прокуратуры ведут надзор за многими сферы жизни Боровского района, и в последнее время ведомство...

23 июля 2021

Двое мигрантов попались с фальшивыми документами

Боровские полицейские продолжают активно бороться с нарушением миграционного законодательства. В последние...

23 июля 2021

Боровчане продолжают жаловаться на заваленные мусором площадки

Вывоз мусора в Боровском районе остается одной из самых проблемных тем на сегодняшний день. Контейнерные...

22 июля 2021

Ермолинцы стали чемпионами Боровского района по футболу

На днях завершился чемпионат Боровского района по футболу 8х8. Состязания оказались достаточно массовыми...

22 июля 2021

Боровские ветеринары призвали чиновников не допустить возникновение очага АЧС

В последнее время вирусы и инфекции решили всерьез досадить жителям региона. И пока люди всеми силами...

21 июля 2021

В Боровском районе наполовину сформировался «коллективный иммунитет»

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Боровском районе продолжает набирать обороты. Многие жители,...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое