42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.
Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.
Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.
«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.
Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.
После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.
За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.
Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.
Рената Белич Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора |
Написать автору
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter] |
9101 просмотр |
Последние новости из рубрики «Криминал»:
24 мая 2024
Общение с работодателем обошлось в 291 000 рублей
Жительнице Обнинска пришло предложением дополнительного заработка в Интернете. Неизвестная дама с помощью...
22 мая 2024
Липовые сотовый оператор, сотрудница портала госуслуг и сотрудник службы безопасности банка развели обнинца почти на полтора миллиона
Бесполезно рассказывать гражданам, что звонить им с Госуслуг, Центробанка, Сбербанка и прочих уважаемых...
21 мая 2024
Прежде, чем одалживать деньги, позвоните просителю
В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило заявление от местного жителя. Со слов заявителя,...
21 мая 2024
Калужский Отелло набрал букет статей уголовного кодекса, выясняя отношения с любимой
20-летний житель Калуги всего лишь хотел вернуть возлюбленную, а в результате обвиняется в совершении...
18 мая 2024
Обнинцы продолжают радовать мошенников. На этот раз 6 миллионами
Под предлогом утечки персональных данных мошенники выманили 6418 000 рублей, принадлежащих обнинчанке.
18 мая 2024
Приключения потерянной банковской карты в Обнинске
Дел у женщин много: дети, работа, дом. Не удивительно. что забегавшаяся дама не смогла даже вспомнить,...
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
Животные / 2024-05-27
Бешенства в Обнинске и окрестностях нет, но клещи...
Экология / 2024-05-27
В обнинских парках высадят молодые деревья
Главные новости
Животные / 2024-05-27
Бешенства в Обнинске и окрестностях нет, но клещи...
Экология / 2024-05-27
В обнинских парках высадят молодые деревья
Культура / 2024-05-27
В Обнинске прошли съемки сериала «Дети Флоры»
Общество / 2024-05-27
На телеканале «Звезда» вышли две серии документального...
Свежие новости
Образование / 2024-05-27
Последний звонок в обнинском техлицее прошел под знаком безопасности
Экономика / 2024-05-27
Обнинцы защищают в Омске проект по промышленным кластерам
Общество / 2024-05-27
В Обнинске зазвенели последние звонки
Благоустройство / 2024-05-27
Художественная инсталляция во дворе на Гагарина
Мероприятия / 2024-05-26
«Бегущая книга» стартовала в Обнинске
Общество / 2024-05-26
К юбилею обнинской АЭС учреждена Медаль «Первая в мире атомная электростанция»
Мероприятия / 2024-05-26
31 мая для обнинцев проведут бесплатную юридическую помощь
Самое оценённое
Миграция / 2024-05-06
По указанию главы СК России возбудят уголовное дело по факту избиения школьниц в...
Ну и ну! / 2024-05-13
2 бутылки водки вручили ветеранам Великой Отечественной обнинские чиновники
Экономика / 2024-05-16
Нихао, Лаоваи! Путин и Шапша отправились в Китай
Общество / 2024-05-21
«Русская община» пойдёт в рейд по Балабанову
ЖКХ / 2024-05-22
Когда включат горячую воду в обнинских многоэтажках?
Происшествия / 2024-05-06
Разыскивается водитель, в которого полетел детский самокат
Общество / 2024-05-14
Кто собирает деньги и поет в Обнинске?
Образование / 2024-05-11
Лучший результат за тотальный диктант-2024 в Обнинске у учителя истории Эльвины...
КомментируемоеСамое обсуждаемое
Дороги / 2024-05-24
В Обнинске временное ограничат движения в районе ул. Курчатова, 45
Происшествия / 2024-05-23
В Обнинске ищут 6-летнего мальчика
Образование / 2024-05-23
12 лучших педагогов Обнинска получат премию по 200 тысяч рублей от SINTEC Group
Образование / 2024-05-23
В этом году начнут ремонт в 11 школах Калужской области
Строительство / 2024-05-23
КНС в Репинском овраге должны построить до 2025 года
Строительство / 2024-05-22
На обнинском пляже можно будет попить кофе и поесть шашлык
Силовики / 2024-05-22
Назначен руководитель следственного отдела по городу Обнинску
Миграция / 2024-05-21
Запреты для мигрантов и экономическую безопасность обсудил Шапша с новым начальником...
Общество / 2024-05-21
Обнинский общественник и блогер Артём Майнас демонстрирует серьезность намерений...
Экономика / 2024-05-20